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第三百四十二章 洗钱方式(1 / 1)

“回鸣哥,为什么我们这边要做这么大的阵仗,把几乎整个一组的刑侦队员都放到了医院里头。”柳若琪问起了百回鸣。

百回鸣耸了耸肩,随后摇着头说道:“我不知道,这是你的凌骁哥安排的,他担心周队有危险。”

“周队有危险?”曹灵珊疑惑起来,“难道想要杀周队的人不止一个?他们就不觉得暗杀一个警察,是多大罪么?”

“不是不止一个,而是一个组织。”凌骁这时走进了警局,和他们说道。

柳若琪见到凌骁回来了,稍稍担心的心情便也放下心来,随后问着凌骁:“凌骁哥,你查的怎么样了?”

“肥龙的确查到了暗网,并且在暗网里,我们找到了一条很可怕的信息。”凌骁严肃的和他们说着。

“什么信息?”百回鸣好奇起来。

“杀一个警察,价高的信息。”

这句话一出,在场的所有警察全部都安静下来。

他们都异常冷静地看着凌骁。

没有一个人提出问题,诡异的气氛让人似乎都觉得有些可怕。

许久,曹灵珊说出了那个问题:“杀的那个人是周队么?”

“很有可能,但是也有可能不是,所以这一切我们都要等后续,为了防范于未然,我们只能布置好医院里的安全措施,除了医生和护士,任何人都不得靠近周队,必须二十

四小时保护。”

凌骁说的这些话也正是之前和百回鸣所说的。

而成柳若琪却有一点不明白,“但是他们不觉得这样会更快地暴露自己的身份么?”

“这一点我不知道,但是我知道他们即将要做成一个大买卖,然后再赚够了之后,再通过洗钱的方式来转型洗白自己的罪行。”凌骁把罗炜涥说的话又再一次告诉给了他们。

这句话的震撼程度不亚于刚刚那句杀警察的话。

百回鸣猛地拍下桌子,怒骂道:“这群人真的是目无王法啊!”

凌骁随即和马俊涛说道:“你去把这些年来所涉及洗钱的方式都给我查出来,那些案例什么的都,越快越好。”

马俊涛听了之后,立马明白了凌骁的意思。

他是想要通过洗钱的方式,来反推调查那个组织的背景。

“我见到了罗炜涥了。”凌骁与此同时,再一次和他们说着这个消息。

“啊?”柳若琪激动着,“他有没有对你怎么样?你有没有受伤啊?”

“我受伤的话,会站在这里么?”凌骁尴尬的笑着。

“也是,没准你还打不过那个罗炜涥呢。”柳若琪丝毫不给凌骁留一丝情面。

百回鸣有些担心,他问着凌骁:“那他说了些什么?”

“就是刚刚我说的,大多都是他告诉我的。”凌骁解释起来,“那个组织有名字,叫博

社,而目前我们掌握最高阶级的一个人,就是那东哥,但是很显然,他并不是最后的幕后主使,所以我们必须要抓紧时间,趁着他们做成那个大买卖的时候,一举将他们抓获。”

“那个”曹灵珊打断了凌骁的话,“你说的那个大买卖,指的是”

“枪之类的枪械交易。”凌骁随即回答着。

百回鸣激动起来,“合着在临江是没有人治他们了是吧,俊涛,你找到那些档案编号没有,我和你一块去把档案拿出来。”

“很快,很快,别催我。”马俊涛两手不停地敲着键盘,在浏览着电脑屏幕。

柳若琪也在信息网上查找着有关于洗钱的信息:“洗钱让我找找,是指将非法所得及其产生的预期年化收益,通过各种手段掩饰、隐瞒其来源和性质,使其在形式上合法化的行为”

“目的在于逃避法律对于其非法行为的制裁”柳若琪对于这些所谓的名词解释有着一向的执着,在每次处理一个案子的时候,她总能把一些专业术语给记录下来。

而凌骁则是在马俊涛的旁边说着:“其实常见的五大洗钱方式,那就是赌场洗钱、、艺术品拍卖和服务行业的虚假交易。”

“一般来说,赌场洗钱,必须要通过国际

上的赌场进行,这样才不会被人怀疑。”

曹灵珊因为对于这些洗钱的案子涉及层面较少,所以也疑惑起来:“那么,赌场洗钱怎么洗?”

“那些犯罪分子在非法取得了大笔资金后,为了可以将这些钱合法化,那么就会用这笔资金在合法的赌场购买等额的筹码进行赌博。”

“在象征性地输掉或者赢一些钱时,犯罪嫌疑人再将筹码换为现金离开或者要求赌场将现金汇到自己账户,而为了资金的安全,大额的现金一般是通过汇款转账的形式完成的。”

百回鸣给曹灵珊科普了一些赌场洗钱的方式。

曹灵珊见百回鸣这么了解,好奇着:“你之前有参与过赌场洗钱的案子么?”

“没有啊,但是周队有啊,他之前有说过他查案子,查到赌场的事,你一定是开会的时候开小差了。”百回鸣拧了下她的耳朵。

“啊!疼!”曹灵珊撅起了嘴,猛地揍了百回鸣一拳。

“回鸣说的没错,许多的犯罪集团都会把钱打进在这些赌博网站,然后随便地玩上一会,便通知网站不玩了。”

“这样,网站就会把自己户头里的钱以网站的名义开出一张支票退回来,“黑钱”便能很轻松地“洗白”了。”

柳若琪忍不住地感慨着:“怪不得那些人会执迷不悟,原来洗钱的方式还能这样。”

至于的话,那么一般是在境内,用现金交割,境外用外汇交割的模式,不让资金外逃发生物理过程。”

“艺术品拍卖也是常见的洗钱方式之一,那么这个过程也不用我多说了。”

柳若琪见凌骁没有说最后一点,便继续问着:“那个虚假的服务业交易呢?”

“一些饭店、洗浴中心和夜总会等集中花现金的经营场所,就叫做服务员,这些行业的共同点是,拥有充裕的现金流,成本可大可小难以查证,且有自己的银行账号可以提现。”凌骁回答着。

百回鸣吐槽着曹灵珊和柳若琪:“你们两,没事的时候,多看点书,这些知识不是在大学的时候就已经了解了么?”

柳若琪不好意思的笑了笑:“我,我这不是从来没有接触过这样的案子,然后一时忘了嘛,现在不会忘了,不会了。”

“那就最好没忘了。”凌骁倒也没有怎么吐槽柳若琪,毕竟这些有关于洗钱的案子都是一些大案子,即便是他也只是经手过两起洗钱案而已。

不一会儿,马俊涛那边终于来了消息了,他忙说道:“你们还别说,在临江,这五种洗钱方式的案子都有,而且有一个人竟然把这五个洗钱方式都占了!”

“谁!”凌骁立马往电脑屏幕的方向看了过去。

“叫王一博。”马俊涛给出了回答。

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